АНАТОМИЯ «ДЕЛА НЕГРЕЙРЫ»
В июле 2019 года Налоговое управление начинает расследование налоговых деклараций ФК Барселона за период с 2015 по 2018 год в связи с выплатами компаниям бывшего вице-президента CTA (технический комитет судей) Хосе Марии Энрикеса Негрейры. Вслед за деньгами этот процесс привлекает внимание общественности к одному из крупнейших скандалов в истории испанского футбола.
15 февраля 2023 года программа "Que t'hi jugues" Каталонии и AS раскрывает выплаты, которые в течение многих лет ФК Барселона производил различным компаниям, принадлежащим Хосе Марии Энрикесу Негрейре, вице-президенту Технического комитета судей в период с 1994 по 2018 год. В новостях черным по белому было указано на расследование, начатое в 2019 году Налоговой службой и которое через несколько месяцев будет передано в Следственный суд № 1 Барселоны, чтобы попытаться раскрыть один из крупнейших скандалов в истории испанского футбола. Дело, которое колеблется между спортивной коррупцией и отмыванием денег со знаменитыми и малоизвестными главными героями.
Главные герои. Роль каждого в истории
Хосе Мария Энрикес Негрейра
* Вице-президент Технического комитета судей с 1994 по 2018 год.
* Владелец компании Dasnil 95 S.L и Nisdal SCP.
Субъект преступления
1. Продолжающееся преступление в виде коррупции между физическими лицами в сфере спорта.
2. Продолжающееся преступление в виде фальсификации коммерческого документа.
Хосе Мария Энрикес Негрейра был активным международным судьей в период с 1977 по 1992 год. Покинув игровые поля после 132 игр в первом дивизионе и девяти в европейских соревнованиях, в 1994 году Викториано Санчес Арминио нанял его на должность вице-президента Технического комитета судей (СТА), зависимый орган Королевской федерации футбола Испании под председательством Анхеля Марии Вильяра.
Негрейра покинул CTA в 2018 году после увольнения Вильяра, замешанного в «деле Soule», с поста президента RFEF и ухода Санчеса Арминио с поста президента CTA.
За эти 24 года Негрейра создал две компании, Dasnil 95 SL и Nisdal SCP, через которые, по версии следствия, он получил бы до 7,3 млн евро от ФК «Барселона».
Хавьер Энрикес Ромеро
* Тренер, сын Энрикеса Негрейры.
* Аналитик и помощник судьи ФК «Барселона».
* Владелец компании Soccercam SLU.
* Администратор компании Dasnil 95 S.L.
Субъект преступления
1. отмывание денег
Сын Хосе Марии Энрикес Негрейры.
Спортивный тренер, владелец компании Soccercam, также участвует в качестве администратора компании своего отца, DASNIL 95 SL, с 2001 по 2019 год. По данным следствия, сын Негрейры делал технические отчеты для ФК «Барселона», сопровождал и консультировал судей, которые собирались свистнуть на «Камп Ноу» и выставили счет клубу через компанию Tresep, принадлежащую Хосепу Контрерасу, бывшему тренеру «Барселоны», который скончался.
После того, как он остался, в принципе, за пределами расследования прокуратурой, следственный судья суда № 1 Барселоны принял решение об обвинении его в отмывании денег.
Джоан Лапорта Эструх
*Президент ФК «Барселона» (2003–2010 гг.).
* Президент ФК «Барселона» (2021–настоящее время).
Субъект преступления
Отсутствует
Президент футбольного клуба «Барселона» в два этапа: с 2003 по 2010 год и с 2021 года по настоящее время. По данным следствия, за первый срок его выплаты компаниям Энрикеса Негрейры удвоились: с 285 398 евро в 2008-2009 годах до 573 398 евро в 2009 году. -2010.
Он единственный президент «Барсы», дело которого не расследуется, учитывая, что коррупционное преступление, предъявленное Сандро Росселю и Хосепу Марии Бартомеу, вступило в силу в декабре 2010 года, когда он уже покинул пост президента. Его возвращение было в 2021 году, когда платежи Негрейре уже закончились.
Александре «Сандро» Розе́ль-и-Фелиу
* Президент ФК «Барселона» (2010–2014 гг.).
* Вице-президент ФК «Барселона» (2003–2005 гг.).
Субъект преступления
1. Продолжающееся коррупционное преступление между физическими лицами в сфере спорта.
2. Недобросовестное администрирование.
Президент ФК «Барселона» с 2010 по 2014 год, он также был вице-президентом в течение двух лет (2003–2005) во время первого пребывания Жоана Лапорты у руля клуба.
Согласно жалобе прокурора, по поручению президента Роселя «Барселона» сохраняла «строго конфиденциальную» устную договоренность с Энрикесом Негрейрой. В частности, по версии следствия, за четыре года пребывания Сандро Роселя клуб выплатил компаниям бывшего вице-президента судейской коллегии в общей сложности 2 349 760 евро.
Хосеп Мария Бартомеу
* Президент ФК «Барселона» (2015–2020 гг.).
* Вице-президент ФК «Барселона» (2010–2014 гг.).
* Директор ФК «Барселона» (2003–2005 гг.).
Субъект преступления
1. Продолжающееся коррупционное преступление между физическими лицами в сфере спорта.
2. Недобросовестное администрирование.
Президент ФК «Барселона» с 2015 по 2020 год, он также был вице-президентом Сандро Роселя (2010–2014) и менеджером Жоана Лапорты (2003–2005).
Как и в случае с Сандро Роселем, прокуратура заявляет, что в соответствии с его мандатом соглашение о продолжении выплат Энрикесу Негрейре было сохранено, хотя именно Бартомеу распорядился, чтобы эти денежные суммы для бывшего вице-президента закончились в 2018 году. До этого момента, компаниям Негрейры было выплачено 2 326 113,81 евро.
Гаспар Жоан Солвес
* Президент ФК «Барселона» (2000–2003 гг.).
* Вице-президент ФК «Барселона» (1978–2000 гг.).
Субъект преступления
Отсутствует
История Барселоны с прошлого века, Жоан Гаспар стал президентом клуба в 2000 году и оставался на своем посту до 2003 года, уступив место в первом периоде Жоану Лапорте.
Хотя поначалу его этап в качестве главного ректора «Барсы» был исключен из расследования, судья Лопес Мехиа в последующем постановил, что расследование продлится до 2001 года, когда якобы начались выплаты компаниям Энрикеса Негрейры. Таким образом, по окончании следствия он мог перейти от свидетеля к подследственному.
Альберт Солер Сицилия
* Государственный секретарь по спорту и президент Высшего спортивного совета (2011 г.).
* Генеральный директор по спорту (2008–2011 и 2021–2023 гг.).
* Директор по институциональным отношениям ФК «Барселона» (2014 г.).
* Директор по профессиональному спорту ФК «Барселона» (2015-2021).
Субъект преступления
1. Продолжающееся преступление коррупции между физическими лицами в сфере спорта.
2. Недобросовестное управление.
3. Подделка документов.
Каталонский исполнительный директор является одним из наиболее фигурирующих в жалобе, поданной прокуратурой, учитывая его приходы и уходы между государственной администрацией и ФК «Барселона». Солер перешел с поста президента Высшего спортивного совета (2011 г.) на руководящие должности в клубе «Барса» (2014-2021 гг.), чтобы вернуться в Главное спортивное управление CSD в 2021 г., откуда он ушел в 2023 г. с началом дела Негрейры.
На самом деле, Альберт Солер, промоутер нового Закона о спорте, утвержденного в декабре 2022 года, знал о расследовании и фактах до того, как они стали известны, поскольку он давал показания в прокуратуре в сентябре 2022 года, еще будучи генеральным директором по спорту при правительстве Педро Санчеса. Ему инкриминируют три преступления.
Оскар Иван Грау Гомар
* Исполнительный директор футбольного клуба «Барселона» (2016-2021).
Субъект преступления
1. Продолжающееся преступление коррупции между физическими лицами в сфере спорта.
2. Недобросовестное управление.
3. Подделка документов.
Также обвиняемый в трех преступлениях, Оскар Грау был высшим исполнительным директором ФК «Барселона» на протяжении всего президентства Хосепа Марии Бартомеу. Фактически, прокуратура в своей жалобе считает его человеком, пользующимся высшим доверием президента, обладающим организационными и контрольными полномочиями в клубе и осведомленным о структуре и суммах, которые ежегодно выставлялись компаниям Негрейры.
Именно во время его пребывания на посту генерального директора ФК «Барселона» в 2018 году клуб прекратил регулярные платежи компаниям Энрикеса Негрейры.
Викториано Санчес Арминио
* Умерший.
* Президент Технического комитета судей (CTA) (1993-2018).
Субъект преступления
Отсутствует
Исторический президент Технического комитета судей в течение более чем 20 лет, когда Анхель Вильяр руководил Королевской футбольной федерацией Испании, именно он нанял Энрикеса Негрейру в качестве вице-президента CTA в 1994 году. Оба остались во главе арбитражной организации до 2018 года, когда они ушли после прихода Луиса Рубиалеса в Федерацию.
Обвиненный в так называемом «деле Соуле», связанном с предполагаемым отвлечением средств в Королевской федерации футбола Испании во время президентства Анхеля Марии Вильяра, он хранил молчание в отношении дела Негрейры, по которому он не фигурировал под следствием, до самой своей смерти. в мае 2023 года.
Луис Рубиалес
* Президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) (с 2018 г. по настоящее время).
Роль в деле
1. Предъявлено обвинение в особом порядке.
Государственное министерство запросило у RFEF информацию о бывшем вице-президенте судейской коллегии, задав ряд вопросов в июне 2022 года. Федеративный ответ заключался в том, что у Энрикеса Негрейры не было какой-либо несовместимости из-за того, что он собирал деньги с команды, подвергшейся дисциплина арбитраж.
RFEF был первым учреждением, появившимся в деле Негрейры после того, как жалоба прокурора была принята Следственным судом № 1 Барселоны. Кроме того, он направил директору УЕФА по вопросам этики внутреннее расследование, проведенное RFEF, а также всю документацию, подтверждающую письмо.
Хосеп Контрерас Архона
* Умерший.
* Директор футбольного клуба «Барселона» (200-2003 и 2014-2021).
* Директор Каталонской федерации футбола (2011-2014).
* Владелец компании Tresep 2014 S.L.
Субъект преступления
Отсутствует
Согласно краткому изложению дела Негрейры, из более чем 7,5 миллионов евро, которые «Барса» заплатила Энрикесу Негрейре, 450 120 евро сначала прошли через руки Контрераса. Бывший менеджер собирал эту сумму, периодически отправляя «Барселоне» счета на 29 040 евро за «образовательно-спортивные услуги» и какие-то другие отдельные счета.
Из тех 450 120 евро, которые Контрерас выставил организации через Tresep 2014 SL, 297 085,25 евро были переведены в период с 2016 по 2018 год Soccercam SL, компании сына Энрикеса Негрейры, Хавьера Энрикеса Ромеро, за предполагаемые консультационные услуги в арбитраже.
Хавьер Тебас Медрано
* Президент Профессиональной футбольной лиги (2013-настоящее время).
Роль в деле
1. Предъявлено обвинение в особом порядке.
Президент Профессиональной футбольной лиги с 2013 года Хавьер Тебас был одним из самых активных лидеров дела Негрейры с тех пор, как оно стало известно.
Лидер испанской футбольной ассоциации немедленно запросил его явку в дело в порядке частного обвинения и предоставил следственному суду Барселоны № 1 документы, найденные при обыске, который полиция произвела в доме и в одной из компаний Хосепа Контрераса по делу расследуется Национальным судом по «делу Соула».
Александр Чеферин
* Президент УЕФА (2016-настоящее время).
Роль в деле
1. Может наложить штраф.
УЕФА назначил двух независимых инспекторов для подготовки отчета по делу Негрейры и вынесения решения о том, нарушила ли «Барселона» нормативно-правовую базу УЕФА. Они отправили клубу анкету, содержащую примерно сто вопросов, чтобы обосновать свои выводы и передать их Комитету по этике и дисциплине организации, который также получил результаты расследования, проведенного RFEF, для принятия решения.
27 июля Апелляционный орган УЕФА принял решение приостановить процедуры, связанные с допуском «Барселоны» к еврокубкам 2023/2024, хотя они могут быть возобновлены в силу занимаемой должности или по требованию кураторов дела инспекторов по этике и дисциплине (EDI).
Джанни Инфантино
* Президент ФИФА (2015-настоящее время).
Роль в деле
1. Может наложить штраф.
ФИФА может распространить на глобальный уровень санкции, которые могут быть применены к ней в Испании в деле Негрейры, как она уже сделала в отношении тех, кто причастен к «Ювентусу». Учреждение оставляет за собой право «расследовать, преследовать в судебном порядке и наказывать за серьезные нарушения, если они сочтут это целесообразным в данном случае, особенно если конфедерация, федерация или спортивная организация не рассматривают серьезное нарушение в течение трех месяцев с момента, когда о нарушении должно быть зарегистрировано Дисциплинарной комиссией. ФИФА имеет право назначать понижение или потерю очков.
«Барселона» даже отправила письмо в ФИФА, в котором просила «не предвосхищать Барсу» и «позволить «Барсе» защищаться в открытом судебном процессе».
Хронология
Так шаг за шагом проходило «дело Негрейры».
Налоговое управление начинает расследование налоговых деклараций, которые футбольный клуб Барселона подал в период с 2015 по 2018 год в связи с платежами, произведенными компаниям Dasnil 95 и Nisdal, принадлежавшим Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
Хосе Мария Энрикес Негрейра подает заявление в налоговую инспекцию и предлагает свою версию полученных платежей и услуг, которые он якобы оказывал футбольному клубу "Барселона".
Налоговое управление предупреждает прокуратуру Барселоны о выплатах футбольного клуба "Барселона" Хосе Марии Энрикесу Негрейре, которые, как утверждается, не связаны с какой-либо реальной работой. Прокуратура начинает расследование налоговой инспекции в DASNIL 95 SL. при налогообложении 1,4 миллиона евро в период с 2016 по 2018 год. В разбивке на 532 728,02 евро в 2016 году, 541 752 евро в 2017 году и 318 200 евро в 2018 году, дату последнего платежа.
Прокуратура запрашивает у RFEF информацию о бывшем заместителе судей. Федеральный ответ заключается в том, что не было какой-либо несовместимости Энрикеса Негрейры с его должностью взимать плату с подчиненной команды за арбитражную дисциплину.
Альберт Солер, генеральный спортивный директор CSD, и Оскар Грау, бывший исполнительный директор футбольного клуба "Барселона", дают показания в прокуратуре Барселоны.
Программа "Que t'hi jugues" Каталонии и AS раскрывает выплаты "Барселоны" в период с 2001 по 2018 год Хосе Марии Энрикесу Негрейре, вице-президенту CTA с 1994 по 2018 год, когда он был вторым Викториано Санчесом Арминио во главе CTA.
Футбольный клуб "Барселона" допускает заключение контрактов на услуги Dasnil 95 S.L. на основании "технических отчетов", касающихся профессионального арбитража. Лапорта выходит на защиту клуба.
RFEF инициирует запрос на предоставление конфиденциальной информации.
В стране ведется разбирательство по делу Хавьера Энрикеса Ромеро. Он доставил конверт с письменными отчетами и DVD-видео, в которых анализировался профиль и поведение судьи. Каждую неделю я приезжал в клуб " Блауграна" перед матчем Лиги или Кубка, а также на матчи " Барселоны Б".
El Mundo публикует сообщения о том, что Энрикес Негрейра с помощью бюрофакса угрожал "Барселоне" раскрыть крупный "скандал" после того, как ему урезали выплаты.
Согласно конфиденциальной информации, 95% средств, выставленных DASNIL в период с 2016 по 2018 год, поступило из Барселоны. В 2020 году он не выставил ни одного счета после того, как перестал получать деньги от "Барселоны". В 2019 году поступило 7384 евро.
Предполагаемое преступление "Барсы" и "Негрейры" должно было быть прекращено в 2021 году, как указано в статье 112 Закона о спорте. События 2016-2018 годов все еще могут иметь уголовную силу, поскольку срок давности составляет пять лет: в июне 2023 года.
Луис Медина Канталехо, президент судей: "Я подношу руку к огню ради честности судей".
Бартомеу рассказывает на переднем крае, что именно он сокращает выплаты, и обвиняет Лапорту в том, что он увеличил его зарплату в четыре раза.
Появляется новость о том, что Хосеп Контрерас, бывший менеджер "Барселоны" с Нуньесом, Гаспаром и Бартомеу, взимал, в зависимости от страны, комиссию, близкую к 50%, с выплат, полученных сыном Негрейры.
Севилья и Эспаньол выпускают два коммюнике и призывают к тщательному расследованию.
Эстрада Фернандес, судья VAR, подает иск против Энрикеса Негрейры и его сына.
CTA созывает пресс-конференцию и называет одного из своих судей предателем. Речь идет об Эстраде Фернандесе за то, что он не ответил на обязательную анкету, которую CTA направляет арбитрам.
Прокуратура обвиняет "Барселону" в продолжающейся коррупции в бизнесе. Это преступление вступило в силу с реформой уголовного законодательства 2010 года и включает мошенничество в спортивной сфере.
El Mundo публикует, что в 2020 году Энрикес Негрейра вызвался помочь "Барселоне" с VAR, где у него "была рука". "Со мной вам было бы лучше".
Прокуратура подает жалобу на подделку коммерческих документов, недобросовестное управление и коррупцию в бизнесе в форме спортивного мошенничества. Обвиняемыми являются Хосе Мария Энрикес Негрейра, Сандро Росель, Хосеп Мария Бартомеу, Альберт Солер, Оскар Грау и ФК Барселона как юридическое лицо.
"Реал Мадрид" объявляет о предъявлении ему особого обвинения. CSD тоже.
Альваро Гарсия Ортис, генеральный прокурор штата, приказывает передать дело в Антикоррупционную прокуратуру из-за его "сложности" и "актуальности".
Судья Сильвия Лопес Мехиа из Следственного суда № 1 Барселоны признает жалобу прокуратуры на "Барселону" по "делу Негрейры" и приказывает Гражданской гвардии выяснить "причину" выплат "Барсы".
Королевская федерация футбола Испании выступает в качестве частного обвинения по этому делу.
Страна публикует заявление Негрейры в налоговую службу: ""Барса "считает, что ему причиняли вред и отдавали предпочтение другим командам". Негрейра заявил в своей явке, что имел дело напрямую с президентами "Барселоны", и отрицал, что использовал деньги для оплаты судей.
Налоговая служба не видит доказательств того, что выплаты Негрейре повлияли на спортивные результаты.
Обнародованы основные материалы дела, которое подтверждает, что бывший арбитражный управляющий выставил "Барсе" счет на сумму более 7,5 миллионов евро в период с 2001 по 2018 год через три компании: DASNIL 95 SL, NILSAD SCP и SOCCERCAM SL, последняя принадлежит его сыну Хавьеру Энрикесу Ромеро.
УЕФА начинает расследование в отношении "Барсы" по подозрению в нарушении ее этического кодекса.
Президент УЕФА Александер Чеферин: "Это одна из самых серьезных ситуаций, которые я когда-либо видел в футболе". Кроме того, он гарантирует, что на европейском уровне ничего не предписано.
ФК Барселона в своем заявлении утверждает, что президент ЛаЛиги Хавьер Тебас якобы представил в прокуратуру ложные доказательства и требует его отставки.
Ежедневная газета "Эль Мундо" раскрывает новые данные. Согласно вышеупомянутому изданию, аудитор KPMG предупредила клуб в октябре 2010 года, что Laporta увеличила выплаты Nilsad, одной из компаний Негрейры, на 101,9%.
Судья принимает "Реал Мадрид“ в качестве частного обвинения по делу Негрейры и признает их ”законный интерес". Судья отклоняет кандидатуру Высшего спортивного совета.
Судья предъявляет Хавьеру Энрикесу Ромеро обвинение в выплатах футбольному клубу "Барселона", продлевает период расследования до 2001 года и объявляет о неразглашении материалов дела. Это может повлиять на Жоана Гаспара и Жоана Лапорту.
Антикоррупционная прокуратура выступает против продления расследования в отношении Жоана Гаспара и Жоана Лапорты, бывших президентов ФК Барселона в период с 2001 по 2010 год.
Судья отвергает то, что ФК Барселона может выступать в качестве частного обвинителя и в то же время фигурировать в качестве обвиняемого по делу.
УЕФА допускает "Барселону" в Лигу чемпионов 2023-24, но объявляет, что санкционные процедуры могут быть возобновлены по собственной инициативе или по запросу инспекторов по этике и дисциплине.
Автор: Карлос Искьердо
Газета: Diario AS (Испания)
И в заголовке лучше не использовать исключительно заглавные буквы)