1 мин.

вывод средств из зарубежных БК

19

Всем привет, 

сегодня впервые столкнулся с одним вопросом, если вы, коллеги, поможете, буду рад.

Ситуация такая. Большую часть средств всегда играл в зарубежных конторах (bet365 и Пинакл, последний не позволяет осуществить вывод на карту, соответственно я всегда выбирал банковский перевод (счет в USD, так же как и в Пинакле) и не имел никаких сложностей, однако после осуществления крайнего вывода средств (4900) из банка прислали письмо, что я должен отчитаться по проведенной валютной операции в соотв со ст.23 "Закона о валютном регулировании...."  ничего смертельного, вроде. в банке разъяснили, что по операциям до  5000 уе можно отчитаться и по телефону (тут повезло) и что нужно указать от кого был осуществлен перевод, его характер(?), и на какие цели - ну это вообще меня убивает, на что?! на водку и девок, конечно!?

в общем, я, конечно, не испугался, но вот точно смутился, что это за процедура, что именно указывать в отчетности и,на будущее, какие документы надо будет предоставлять в случае перевода на сумму более 5000уе, и, главное, откуда их брать, ведь в Пинакловскую будку  не придешь, не поговоришь.

Также меня смущает, что это не первый мой вывод средств на счет, но предыдущих случаях таких запросов не было. 

В общем, буду рад, если кто-то поделится своим опытом и расскажет, что же нужо указать банку, что делать в случае чуть более крупного перевода, и что будет, если заскипить эту просьбу (так, для справки)

В свою очередь, если у кого есть вопросы по специфике вышеуказанных контор или прочих операциях со средствами - попробую ответить.